董事会
概述
依本公司章程，本公司董事会目前设董事9人，其中独立董事3人，任期3年，连选得连任。 董事长由董事互选1人。董事长对外代表本公司，公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。
本届董事任期自2021年10月13日起至2024年10月12日止。
本公司董事会依证券交易法第十四条之六设置薪资报酬委员会及依证券交易法第十四条之四设置审计委员会。
多元化情形
本公司董事会独立董事比33.33%；现有董事会成员皆产业界之贤达，具备制造、品牌通路、技术研究、财务与金融、资讯与科技等多元互补之产业经验。本公司向來关注董事会成员性别平等，目前9位董事中含有女性董事2名，女性董事比率22.22%，符合董事会成员多元化政策管理目标。
据本公司「公司治理实务守则」，董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，本公司董事会成员落实多元化情形如下：
绩效评估
本公司依董事会通过之「董事会绩效评估办法」每年执行董事会、功能性委员会（含审计委员会以及薪酬委员会）及个别董事成员之自我绩效评估。民国111 年董事会、功能性委员会及董事成员自我考核，业由执行并提报至民国112 年3月8日之董事会，评估结果均为「优于标准」。公司治理主管将持续加强与董事之沟通，以增进开会品质。
| 姓名 | 现职 | 学历 | 经历 | 初次就任日期 |
| 升祈投资有限公司代表人吴柏桦 | 董事长 | 南台科技大学电机科 | 巨铠精密工业股份有限公司董事长劲盛工业股份有限公司董事长 NJStar Holding Ltd. Director 英属维京群岛商GALAXY INVESTMENT VENTURE INC. Director TRIUMPHAL INC. Director 升祈投资有限公司董事 |
2021/10/13 |
| 升祈投资有限公司代表人林慧雅 | 董事 | 台南女子应外系 | 中华融资公司行政管理巨铠精密工业股份有限公司董事 | 2021/10/13 |
| 奕胜投资有限公司代表人许睻庭 | 董事 | 台中家专服装设计科 | 奕胜投资有限公司董事巨铠精密工业股份有限公司董事 | 2021/10/13 |
| 吴志彬 | 董事 | 美国南加大电机硕士 | 鼎御工业股份有限公司管理部经理劲盛工业股份有限公司管理部经理巨铠精密工业股份有限公司经理银星投资有限公司董事 | 2021/10/13 |
| 梁志杰 | 董事 | 大叶大学事业经营管理研究所硕士 | 鸿鼎企业有限公司董事长彰化印刷事业有限公司董事长彰化县公益频道基金会第七届董事全国工商发展投资策进会总干事联谊会会长行政院顾问彰化县国际工商经营研究社理事中州科技大学讲师 | 2022/09/16 |
| 陈锡尧 | 董事 | 大叶大学事业经营管理研究所硕士 | 怡利电子工业(股)公司副董事长桑崎实业(股)公司董事怡利电子工业(股)公司董事长怡利电子科技(江苏)有限公司董事长 UTMOST SPEED CO., LTD 董事长 HUGE PROFIT CO., LTD 董事长 E-LEAD TECHNOLOGY CO., LTD (BVI) 董事长 |
2022/09/16 |
| 周朝鹏 | 独立董事 | 国立台湾科技大学管理研究所硕士 (前身为台湾工业技术学院工程技术研究所工业管理学程企管组) 国立政治大学法学院硕士(在职专班) |
诚信联合会计师事务所会计师堃昶股份有限公司财务长鸿硕精密电工股份有限公司集团财务长、总稽核 | 2021/10/13 |
| 林鸿昌 | 独立董事 | 国立台湾大学EMBA国企组美国乔治华盛顿大学财务金融研究所 | 恒裕投资开发股份有限公司策略长绿茵生技股份有限公司董事新至升科技股份有限公司独立董事普鸿资讯股份有限公司公司董事佰鸿工业股份有限公司监察人神脑国际企业股份有限公司财务协理暨发言人 | 2021/10/13 |
| 姜振富 | 独立董事 | 国立台北大学会计学系硕士 | 力诠联合会计师事务所合伙人及执业会计师荣炭科技股份有限公司独立董事中扬光电股份有限公司独立董事证券柜台买卖中心上柜审查部高级专员复华综合证券股份有限公司承销事业部专案襄理勤业众信联合会计师事务所审计部高查员 | 2021/10/13 |