概述
为健全董事会监督职能、强化公司治理机制，本公司于2021 年10 月设置审计委员会。
审计委员由三位独立董事组成，至少一人具会计或财务专业。本委员会每届任期与董事会同，
以维护股东权益并提升资讯透明度。
成立目的
- 公司遵循相关法令及规范。
- 公司财务报告之适切性。
- 公司内部控制制度之有效性。
- 重大财务、业务之风险评估与控管。
- 关系人交易、资产或衍生性商品交易之监督。
- 董事与经理人之诚信与遵法。
- 公司财务或业务之重要议案。
成员
| 职称 |
姓名 |
主要学历 |
经历 |
| 召集人暨独立董事 |
周朝鹏 |
国立台湾科技大学管理研究所硕士
国立政治大学法学院硕士(在职专班)
|
诚信联合会计师事务所会计师
堃昶股份有限公司财务长
鸿硕精密电工股份有限公司集团财务长、总稽核
|
| 委员／独立董事 |
林鸿昌 |
国立台湾大学EMBA国企组
美国乔治华盛顿大学财务金融研究所
|
恒裕投资开发股份有限公司策略长
绿茵生技股份有限公司董事
新至升科技股份有限公司独立董事
普鸿资讯股份有限公司董事
佰鸿工业股份有限公司监察人
神脑国际企业股份有限公司财务协理暨发言人
|
| 委员／独立董事 |
姜信富 |
国立台北大学会计学系硕士 |
力诠联合会计师事务所合伙人及执业会计师
荣炭科技股份有限公司独立董事
中扬光电股份有限公司独立董事
证券柜买中心上柜审查部高级专员
复华综合证券股份有限公司承销事业部专案襄理
勤业众信联合会计师事务所审计部高专员
|
概述
薪酬委员会负责订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
薪酬委员会之成员由董事会决议委任之，成员至少为三人，并互相推举一人为召集人；成员任期与委任之董事会届期相同。
成员
| 职称 |
姓名 |
主要学历 |
经历 |
| 召集人暨主席 |
周朝鹏 |
国立台湾科技大学管理研究所硕士
国立政治大学法学院硕士(在职专班)
|
诚信联合会计师事务所会计师
堃昶股份有限公司财务长
鸿硕精密电工股份有限公司集团财务长、总稽核
|
| 委员／独立董事 |
林鸿昌 |
国立台湾大学EMBA国企组
美国乔治华盛顿大学财务金融研究所
|
恒裕投资开发股份有限公司策略长
绿茵生技股份有限公司董事
新至升科技股份有限公司独立董事
普鸿资讯股份有限公司董事
佰鸿工业股份有限公司监察人
神脑国际企业股份有限公司财务协理暨发言人
|
| 委员／独立董事 |
姜信富 |
国立台北大学会计学系硕士 |
力诠联合会计师事务所合伙人及执业会计师
荣炭科技股份有限公司独立董事
中扬光电股份有限公司独立董事
证券柜买中心上柜审查部高级专员
复华综合证券股份有限公司承销事业部专案襄理
勤业众信联合会计师事务所审计部高专员
|
成员
| 职称 |
姓名 |
主要学历 |
经历 |
| 独立董事 |
周朝鹏 |
国立台湾科技大学管理研究所硕士
国立政治大学法学院硕士（在职专班）
|
诚信联合会计师事务所会计师
堃昶股份有限公司财务长
鸿硕精密电工股份有限公司集团财务长、总稽核
|
| 独立董事 |
林鸿昌 |
国立台湾大学EMBA 国企组
美国乔治华盛顿大学财务金融研究所
|
恒裕投资开发股份有限公司策略长
绿茵生技股份有限公司董事
新至升科技股份有限公司独立董事
普鸿资讯股份有限公司董事
佰鸿工业股份有限公司监察人
神脑国际企业股份有限公司财务协理暨发言人
|
| 独立董事 |
姜信富 |
国立台北大学会计学系硕士 |
力诠联合会计师事务所合伙人及执业会计师
荣炭科技股份有限公司独立董事
中扬光电股份有限公司独立董事
证券柜买中心上柜审查部高级专员
复华综合证券股份有限公司承销事业部专案襄理
勤业众信联合会计师事务所审计部高专员
|
独立董事与内控主管沟通
- 内部稽核主管于每季召开审计委员会及董事会，就本公司内部稽核执行状况向独立董事报告，并每月以书面就年度稽核计划执行状况及内控缺失追踪改善情形提交独立董事查阅；若遇重大异常事项时即时通报。
独立董事与会计师沟通
2024/11/12、2025/02/20……（请依实际状况填写）
| 开会日期 |
列席人员 |
与签证会计师沟通事项 |
| 113.03.12 |
签证会计师、全体独董、会计主管、稽核主管 |
- 签证会计师独立性
- 事务所品质管制制度及案件治理之沟通
- 民国112年财务报表查核结果
- 重要法令更新
|
| 113.05.09 |
签证会计师、二席独董、会计主管、稽核主管 |
- 签证会计师独立性
- 民国113年第一季财务报表编制情形
- 重要法令更新
|
| 113.08.13 |
签证会计师、会计师事务所经理、全体独董、会计主管、公司治理暨财务主管、稽核主管 |
- 签证会计师独立性
- 民国113年第二季财务报表编制情形
- 近期会计准则更新概况
- IFRS 永续披露准则导入计画
- 重要法令更新
|
| 113.11.12 |
签证会计师、会计师事务所经理、全体独董、会计主管、公司治理暨财务主管、稽核主管 |
- 签证会计师独立性
- 民国113年第三季财务报表编制情形
- 近期查核重点更新概况
- 年度查核规划
- 重要法令更新
|
| 114.02.25 |
签证会计师、全体独董、会计主管、稽核主管 |
- 签证会计师独立性
- 事务所品质管制制度之沟通
- 民国113年度财务报表查核结果
- 114 年度（第十三届）公司治理实务准则修订要点
- 重要法令更新
|
| 114.05.13 |
签证会计师、会计师事务所经理、全体独董、会计主管、稽核主管 |
- 签证会计师独立性
- 民国114年第一季财务报表编制情形
- 重要法令更新
|
| 114.08.13 |
签证会计师、会计师事务所经理、二席独董、会计主管、公司治理暨财务主管、稽核主管 |
- 签证会计师独立性
- 民国114年第二季财务报表编制情形
- 重要法令更新
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