董事會

概述

依本公司章程，本公司董事會目前設董事9人，其中獨立董事4人，任期3年，連選得連任。董事長由董事互選1人。董事長對外代表本公司，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事任期自2026年01月05日起至2029年01月04日止。

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

多元化情形

本公司董事會獨立董事比33.33%；現有董事會成員皆產業界之賢達，具備製造、品牌通路、技術研究、財務與金融、資訊與科技等多元互補之產業經驗。本公司向來關注董事會成員性別平等，目前9位董事中含有女性董事2名，女性董事比率22.22%，符合董事會成員多元化政策管理目標。

據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員落實多元化情形如下：

績效評估

本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會（含審計委員會以及薪酬委員會）及個別董事成員之自我績效評估。民國 113 年董事會、功能性委員會及董事成員自我考核，業由執行並提報至民國 114 年 2月 25日之董事會，評估結果均為「優於標準」。公司治理主管將持續加強與董事之溝通，以增進開會品質。

董事簡歷

姓名	現職	學歷	經歷	初次就任日期
吳柏樺	董事長	南台科技大學電機科	巨鎧精密工業股份有限公司董事長英屬維京群島商昇祈投資有限公司董事巨穎科技(股)公司董事長巨秉工藝(股)公司董事長巨晉科技(股)公司董事長巨昱車電(股)公司董事長盛穎投資事業有限公司董事勁盛工業(股)公司董事長	2021/10/13
許睻庭	董事	台中家專服裝設計科	奕勝投資有限公司董事巨鎧精密工業股份有限公司董事	2021/10/13
昇祈投資有限公司代表人：梁志傑	董事	大葉大學事業經營管理研究所碩士	鴻鼎企業有限公司董事長彰化印刷事業有限公司董事長彰化縣公益頻道基金會第七屆董事全國工商發展投資策進會總幹事聯誼會會長行政院顧問彰化縣國際工商經營研究社理事中州科技大學講師	2022/09/16
奕勝投資有限公司代表人：吳志彬	董事	美國南加大電機碩士逢甲大學資訊工程學系	鼎御工業股份有限公司管理部經理勁盛工業股份有限公司管理部經理巨鎧精密工業股份有限公司經理	2021/10/13
陳錫堯	董事	大葉大學事業經營管理研究所碩士	怡利電子工業(股)公司董事長怡利電子工業(股)公司副董事長怡利電子科技(江蘇)有限公司董事長	2022/09/16
廖國竣	獨立董事	逢甲大學財經法律研究所碩士東吳大學法律學系學士	環海法律事務所台中所暨彰化所所長中華民國仲裁協會仲裁人彰化縣各級學校家長協會理事長彰化縣企劃經理人職業工會創會理事長台灣新竹地方法院勞動調解委員	2026/01/05
周信輝	獨立董事	英國曼徹斯特大學管理博士	國立成功大學企業管理學系教授東方風能科技股份有限公司獨立董事中華民國科技管理學會候補理事國立成功大學企管系系主任國立成功大學個案教學發展中心主任	2026/01/05
李孟融	獨立董事	台灣大學法律研究所	浩信國際法律事務所所長大豐投資股份有限公司董事長	2025/11/07
莊文中	獨立董事	長榮大學經營管理研究所碩士	慶盈聯合會計師事務所合夥會計師耀閶企業有限公司董事統一百事(台灣百事)(股)有限公司財務課長	2026/01/05