委員會
審計委員會
概述
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於2021年10月設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成，且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。
成立目的
本公司自2021年10月起組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織章程」運作，以下列事項之監督為主要目的：
(一) 公司遵循相關法令及規則。
(二) 公司存在或潛在風險之管控。
(三) 公司內部控制之有效實施。
(四) 重大財務行為之處理程序訂定或修正。
(五) 涉及董事自身利害關係之事項。
(六) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
(七) 公司財務報表之允當表達。
成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 召集人暨主席 | 廖國竣 | 逢甲大學財經法律研究所碩士 東吳大學法律學系學士 |
環海法律事務所台中所暨彰化所 所長 中華民國仲裁協會 仲裁人 彰化縣各級學校家長協會 理事長 彰化縣企劃經理人職業工會創會理事長 台灣新竹地方法院 勞動調解委員 |
| 委員 | 李孟融 | 台灣大學法律研究所 | 浩信國際法律事務所 所長 大豐投資股份有限公司 董事長 |
| 委員 | 周信輝 | 英國曼徹斯特大學管理博士 | 國立成功大學企業管理學系 教授 東方風能科技股份有限公司 獨立董事 中華民國科技管理學會 候補理事 國立成功大學企管系 系主任 國立成功大學個案教學發展中心 主任 |
| 委員 | 莊文中 | 長榮大學經營管理研究所碩士 | 慶盈聯合會計師事務所 合夥會計師 耀閶企業有限公司 董事 統一百事(台灣百事)(股)有限公司 財務課長 |
獨立董事與內控主管溝通
內部稽核主管於每季召開審計委員會及董事會，就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告，並每月以書面就年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱；若遇重大異常事項時立即作成報告陳核，通知各獨立董事。獨立董事對於欲較深入了解之事件，不定期以電話詢問稽核主管，或主動要求稽核提出報告。
獨立董事與會計師溝通
本公司簽證會計師於每季審計委員會議當日與審計委員溝通當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之事項，若有特殊狀況時，亦會即時向委員會委員報告。本公司委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
| 開會日期 | 列席人員 | 與簽證會計師溝通事項 |
|---|---|---|
| 113.03.12 | 簽證會計師、全體獨董、會計主管、稽核主管 |
|
| 113.05.09 | 簽證會計師、二席獨董、會計主管、稽核主管 |
|
| 113.08.13 | 簽證會計師、會計師事務所經理、全體獨董、會計主管、公司治理暨財務主管、稽核主管 |
|
| 113.11.12 | 簽證會計師、會計師事務所經理、全體獨董、會計主管、公司治理暨財務主管、稽核主管 |
|
| 114.02.25 | 簽證會計師、全體獨董、會計主管、稽核主管 |
|
| 114.05.13 | 簽證會計師、會計師事務所經理、全體獨董、會計主管、稽核主管 |
|
| 114.08.13 | 簽證會計師、會計師事務所經理、二席獨董、會計主管、公司治理暨財務主管、稽核主管 |
|
| 114.11.12 | 簽證會計師、會計師事務所經理、全體獨董、會計主管兼財務主管、公司治理主管、稽核主管 |
|
| 115.03.10 | 簽證會計師、會計師事務所經理、三席獨董、會計主管兼財務主管、公司治理主管 |
|
| 115.05.06 | 簽證會計師、會計師事務所經理、三席獨董、會計主管兼財務主管、公司治理主管 |
|
薪酬委員會
概述
薪酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。薪酬委員會之成員由董事會決議委任之，成員至少為三人，並互相推舉一人為召集人；成員任期與委任之董事會屆期相同。
成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 召集人暨主席 | 廖國竣 | 逢甲大學財經法律研究所碩士 東吳大學法律學系學士 |
環海法律事務所台中所暨彰化所 所長 中華民國仲裁協會 仲裁人 彰化縣各級學校家長協會 理事長 彰化縣企劃經理人職業工會創會理事長 台灣新竹地方法院 勞動調解委員 |
| 委員 | 李孟融 | 台灣大學法律研究所 | 浩信國際法律事務所 所長 大豐投資股份有限公司 董事長 |
| 委員 | 周信輝 | 英國曼徹斯特大學管理博士 | 國立成功大學企業管理學系 教授 東方風能科技股份有限公司 獨立董事 中華民國科技管理學會 候補理事 國立成功大學企管系 系主任 國立成功大學個案教學發展中心 主任 |
| 委員 | 莊文中 | 長榮大學經營管理研究所碩士 | 慶盈聯合會計師事務所 合夥會計師 耀閶企業有限公司 董事 統一百事(台灣百事)(股)有限公司 財務課長 |
獨立董事與內部稽核主管
會計師之溝通情形
成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 廖國竣 | 逢甲大學財經法律研究所碩士 東吳大學法律學系學士 |
環海法律事務所台中所暨彰化所 所長 中華民國仲裁協會 仲裁人 彰化縣各級學校家長協會 理事長 彰化縣企劃經理人職業工會創會理事長 台灣新竹地方法院 勞動調解委員 |
| 獨立董事 | 李孟融 | 台灣大學法律研究所 | 浩信國際法律事務所 所長 大豐投資股份有限公司 董事長 |
| 獨立董事 | 周信輝 | 英國曼徹斯特大學管理博士 | 國立成功大學企業管理學系 教授 東方風能科技股份有限公司 獨立董事 中華民國科技管理學會 候補理事 國立成功大學企管系 系主任 國立成功大學個案教學發展中心 主任 |
| 獨立董事 | 莊文中 | 長榮大學經營管理研究所碩士 | 慶盈聯合會計師事務所 合夥會計師 耀閶企業有限公司 董事 統一百事(台灣百事)(股)有限公司 財務課長 |