委員會

委員會介紹

概述

為健全董事會監督職能、強化公司治理機制，本公司於 2021 年 10 月設置審計委員會。 審計委員由三位獨立董事組成，至少一人具會計或財務專業。本委員會每屆任期與董事會同， 以維護股東權益並提升資訊透明度。

成立目的

  1. 公司遵循相關法令及規範。
  2. 公司財務報告之適切性。
  3. 公司內部控制制度之有效性。
  4. 重大財務、業務之風險評估與控管。
  5. 關係人交易、資產或衍生性商品交易之監督。
  6. 董事與經理人之誠信與遵法。
  7. 公司財務或業務之重要議案。

成員

職稱 姓名 主要學歷 經歷
召集人暨獨立董事 周朝鵬 國立台灣科技大學管理研究所碩士
國立政治大學法學院碩士(在職專班) 		誠信聯合會計師事務所會計師
堃昶股份有限公司財務長
鴻碩精密電工股份有限公司集團財務長、總稽核
委員／獨立董事 林鴻昌 國立台灣大學EMBA國企組
美國喬治華盛頓大學財務金融研究所 		恆裕投資開發股份有限公司策略長
綠茵生技股份有限公司董事
新至陞科技股份有限公司獨立董事
普鴻資訊股份有限公司董事
佰鴻工業股份有限公司監察人
神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人
委員／獨立董事 姜信富 國立台北大學會計學系碩士 力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
榮炭科技股份有限公司獨立董事
中揚光電股份有限公司獨立董事
證券櫃買中心上櫃審查部高級專員
復華綜合證券股份有限公司承銷事業部專案襄理
勤業眾信聯合會計師事務所審計部高專員
開會日期 列席人員 與簽證會計師溝通事項
113.03.12 簽證會計師、全體獨董、會計主管、稽核主管
  • 簽證會計師獨立性
  • 事務所品質管制制度及案件治理之溝通
  • 民國112年財務報表查核結果
  • 重要法令更新
113.05.09 簽證會計師、二席獨董、會計主管、稽核主管
  • 簽證會計師獨立性
  • 民國113年第一季財務報表編製情形
  • 重要法令更新
113.08.13 簽證會計師、會計師事務所經理、全體獨董、會計主管、公司治理暨財務主管、稽核主管
  • 簽證會計師獨立性
  • 民國113年第二季財務報表編製情形
  • 近期會計準則更新概況
  • IFRS 永續披露準則導入計畫
  • 重要法令更新
113.11.12 簽證會計師、會計師事務所經理、全體獨董、會計主管、公司治理暨財務主管、稽核主管
  • 簽證會計師獨立性
  • 民國113年第三季財務報表編製情形
  • 近期查核重點更新概況
  • 年度查核規劃
  • 重要法令更新
114.02.25 簽證會計師、全體獨董、會計主管、稽核主管
  • 簽證會計師獨立性
  • 事務所品質管制制度之溝通
  • 民國113年度財務報表查核結果
  • 114 年度（第十三屆）公司治理實務準則修訂要點
  • 重要法令更新
114.05.13 簽證會計師、會計師事務所經理、全體獨董、會計主管、稽核主管
  • 簽證會計師獨立性
  • 民國114年第一季財務報表編製情形
  • 重要法令更新
114.08.13 簽證會計師、會計師事務所經理、二席獨董、會計主管、公司治理暨財務主管、稽核主管
  • 簽證會計師獨立性
  • 民國114年第二季財務報表編製情形
  • 重要法令更新