53185

公司治理

委員會

概述

為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於2021年10月設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

成立目的

本公司自2021年10月起組成審計委員會替代監察人,而為落實公司治理精神,依本公司「審計委員會組織章程」運作,以下列事項之監督為主要目的:
(一) 公司遵循相關法令及規則。
(二) 公司存在或潛在風險之管控。
(三) 公司內部控制之有效實施。
(四) 重大財務行為之處理程序訂定或修正。
(五) 涉及董事自身利害關係之事項。
(六) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(七) 公司財務報表之允當表達。

成員

職稱 姓名 主要學歷 經歷

召集人

暨主席

周朝鵬

國立台灣科技大學管理研究所碩士

(前身為台灣工業技術學院工程技術研究所工業管理學程企管組)

國立政治大學法學院碩士(在職專班)

誠信聯合會計師事務所會計師
堃昶股份有限公司財務長
鴻碩精密電工股份有限公司集團財務長、總稽核
委員 林鴻昌 國立台灣大學EMBA國企組
美國喬治華盛頓大學財務金融研究所
恆裕投資開發股份有限公司策略長 
綠茵生技股份有限公司董事
新至陞科技股份有限公司獨立董事
普鴻資訊股份有限公司公司董事
佰鴻工業股份有限公司監察人
神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人
委員 姜振富 國立台北大學會計學系碩士 力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
榮炭科技股份有限公司獨立董事
中揚光電股份有限公司獨立董事
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部高級專員
復華綜合證券股份有限公司承銷事業部專案襄理
勤業眾信聯合會計師事務所審計部高查員

概述

薪酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
薪酬委員會之成員由董事會決議委任之,成員至少為三人,並互為推舉一人為召集人,成員之任期與委任之董事會屆期相同,若成員因故解任,應於最近一次董事會補行委任。

成員

職稱 姓名 主要學歷 經歷

召集人

暨主席

周朝鵬

國立台灣科技大學管理研究所碩士

(前身為台灣工業技術學院工程技術研究所工業管理學程企管組)
國立政治大學法學院碩士(在職專班)

誠信聯合會計師事務所會計師
堃昶股份有限公司財務長
鴻碩精密電工股份有限公司集團財務長、總稽核
委員 林鴻昌 國立台灣大學EMBA國企組
美國喬治華盛頓大學財務金融研究所
恆裕投資開發股份有限公司策略長 
綠茵生技股份有限公司董事
新至陞科技股份有限公司獨立董事
普鴻資訊股份有限公司公司董事
佰鴻工業股份有限公司監察人
神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人
委員 姜振富 國立台北大學會計學系碩士 力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
榮炭科技股份有限公司獨立董事
中揚光電股份有限公司獨立董事
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部高級專員
復華綜合證券股份有限公司承銷事業部專案襄理
勤業眾信聯合會計師事務所審計部高查員

最近一年開會紀錄

開會時間 議案內容 決議結果 公司處理方式
2022/03/15 附件 全體出席委員無異議照案通過

全體出席委員無異議

照案通過提董事會

2022/01/27 附件 全體出席委員無異議照案通過

全體出席委員無異議

照案通過提董事會

2021/12/10 附件 全體出席委員無異議照案通過

全體出席委員無異議

照案通過提董事會

2021/10/13 附件

全體出席委員無異議照案通過

推選周朝鵬委員擔任本屆委員會召集人暨會議主席

成員

(一)獨立董事:周朝鵬
      學歷:
          1.國立台灣科技大學管理研究所碩士(前身為台灣工業技術學院工程技術研究所工業管理學程企管組)
          2.國立政治大學法學院碩士(在職專班)

      經歷及現職:

          1.誠信聯合會計師事務所會計師
          2.堃昶股份有限公司財務長
          3.鴻碩精密電工股份有限公司集團財務長、總稽核

(二)獨立董事候選人姓名:林鴻昌
      學歷:
          1.國立台灣大學EMBA國企組
          2.美國喬治華盛頓大學財務金融研究所


      經歷及現職:

          1.恆裕投資開發股份有限公司策略長 
          2.綠茵生技股份有限公司董事
          3.新至陞科技股份有限公司獨立董事
          4.普鴻資訊股份有限公司公司董事
          5.佰鴻工業股份有限公司監察人
          6.神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人


(三)獨立董事候選人姓名:姜振富

      學歷:
          國立台北大學會計學系碩士

      經歷及現職:
          1.力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
          2.榮炭科技股份有限公司獨立董事
          3.中揚光電股份有限公司獨立董事
          4.證券櫃檯買賣中心上櫃審查部高級專員
          5.復華綜合證券股份有限公司承銷事業部專案襄理
          6.勤業眾信聯合會計師事務所審計部高查員

獨立董事與內控主管溝通

內部稽核主管於每季召開審計委員會及董事會,就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告,並每月以書面就年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱;若遇重大異常事項時立即作成報告陳核,通知各獨立董事。獨立董事對於欲較深入了解之事件,不定期以電話詢問稽核主管,或主動要求稽核提出報告。

獨立董事與會計師溝通

審計委員會審查年度(含各季或半年度)財務報告時,除會計師於半年度及年度查核前後提供與受查者治理單位之溝通相關書件外,會計主管列席說明查核公司財務報表過程、範圍事項及損益淨值變動等財務分析。相關重要審核異動或近期法規等議題更新情形,必要時簽證會計師於會議前與獨立董事或全體董事等直接溝通。