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公司治理

董事會

概述

依本公司章程,本公司董事會目前設董事9人,其中獨立董事3人,任期3年,連選得連任。 董事長由董事互選1人。董事長對外代表本公司,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事任期自2021年10月13日起至2024年10月12日止。

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

多元化情形

本公司董事會獨立董事比33.33%;現有董事會成員皆產業界之賢達,具備製造、品牌通路、技術研究、財務與金融、資訊與科技等多元互補之產業經驗。本公司向來關注董事會成員性別平等,目前9位董事中含有女性董事2名,女性董事比率22.22%,符合董事會成員多元化政策管理目標。

據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,本公司董事會成員落實多元化情形如下:

績效評估

本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會(含審計委員會以及薪酬委員會)及個別董事成員之自我績效評估。民國 111 年董事會、功能性委員會及董事成員自我考核,業由執行並提報至民國 112 年 3月 8日之董事會,評估結果均為「優於標準」。公司治理主管將持續加強與董事之溝通,以增進開會品質。

 

姓名 現職 學歷 經歷 初次就任日期
昇祈投資有限公司
代表人
吳柏樺
董事長 南台科技大學電機科 巨鎧精密工業股份有限公司董事長
勁盛工業股份有限公司董事長
NJStar Holding Ltd. Director
英屬維京群島商 GALAXY INVESTMENT VENTURE INC. Director
TRIUMPHAL INC. Director
昇祈投資有限公司董事
2021/10/13
昇祈投資有限公司
代表人
林慧雅
董事 台南女子應外系 中華融資公司行政管理
巨鎧精密工業股份有限公司董事
2021/10/13
奕勝投資有限公司
代表人
許睻庭
董事 台中家專服裝設計科 奕勝投資有限公司 董事
巨鎧精密工業股份有限公司董事
2021/10/13
吳志彬 董事 美國南加大電機碩士 鼎御工業股份有限公司管理部經理
勁盛工業股份有限公司管理部經理
巨鎧精密工業股份有限公司經理
銀星投資有限公司董事
2021/10/13
梁志傑 董事 大葉大學事業經營管理研究所碩士 鴻鼎企業有限公司 董事長
彰化印刷事業有限公司 董事長
彰化縣公益頻道基金會第七屆 董事
全國工商發展投資策進會總幹事聯誼會 會長
行政院 顧問
彰化縣國際工商經營研究社 理事
中州科技大學 講師
2022/09/16
陳錫堯 董事 大葉大學事業經營管理研究所碩士 怡利電子工業(股)公司 副董事長
桑崎實業(股)公司 董事
怡利電子工業(股)公司 董事長
怡利電子科技(江蘇)有限公司 董事長
UTMOST SPEED CO., LTD 董事長
HUGE PROFIT CO., LTD 董事長
E-LEAD TECHNOLOGY CO., LTD (B.V.I.) 董事長
2022/09/16
周朝鵬 獨立董事 國立台灣科技大學管理研究所碩士
(前身為台灣工業技術學院工程技術研究所工業管理學程企管組)
國立政治大學法學院碩士(在職專班)
誠信聯合會計師事務所會計師
堃昶股份有限公司財務長
鴻碩精密電工股份有限公司集團財務長、總稽核
2021/10/13
林鴻昌 獨立董事 國立台灣大學EMBA國企組
美國喬治華盛頓大學財務金融研究所
恆裕投資開發股份有限公司策略長
綠茵生技股份有限公司董事
新至陞科技股份有限公司獨立董事
普鴻資訊股份有限公司公司董事
佰鴻工業股份有限公司監察人
神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人
2021/10/13
姜振富 獨立董事 國立台北大學會計學系碩士 力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
榮炭科技股份有限公司獨立董事
中揚光電股份有限公司獨立董事
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部高級專員
復華綜合證券股份有限公司承銷事業部專案襄理
勤業眾信聯合會計師事務所審計部高查員
2021/10/13
董事會日期 決議事項 決議結果 獨立董事表示意見
2023/05/09 1.本公司112年第一季財務報表案
2.本公司112年預算更新案
3.本公司112年第二季及第三季財務預測案
4.本公司「內控專審之內部控制制度聲明書」案
5.本公司公司治理評鑑自評案
6.修訂本公司內部控制制度案
7.本公司設置公司治理主管案
全體出席董事無異議照案通過
2023/04/20 1.高階經理人委任案
2.本公司申請股票創新板上市案
3.委任安侯建業聯合會計師事務所派任之關春修會計師、蘇彥達會計師,續任本公司112年度財務報告查簽工作案
全體出席董事無異議照案通過
2023/03/08 1.111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
2.本公司111年度財務報表及營業報告書案
3.本公司111年下半年度盈餘分配案
4.本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5.本公司111年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規定,並符合適任性條件案
全體出席董事無異議照案通過