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公司治理

董事會

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表本公司,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事任期自2021年10月13日起至2024年10月12日止。

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

姓名 現職 學歷 經歷 初次就任日期
昇祈投資有限公司
代表人
吳柏樺
董事長 南台科技大學電機科 巨鎧精密工業股份有限公司董事長
勁盛工業股份有限公司董事長
NJStar Holding Ltd. Director
英屬維京群島商 GALAXY INVESTMENT VENTURE INC. Director
TRIUMPHAL INC. Director
昇祈投資有限公司董事
2021/10/13
昇祈投資有限公司
代表人
林慧雅
董事 台南女子應外系 中華融資公司行政管理
巨鎧精密工業股份有限公司董事
2021/10/13
奕勝投資有限公司
代表人
許睻庭
董事 台中家專服裝設計科 奕勝投資有限公司 董事
巨鎧精密工業股份有限公司董事
2021/10/13
吳志彬 董事 美國南加大電機碩士 鼎御工業股份有限公司管理部經理
勁盛工業股份有限公司管理部經理
巨鎧精密工業股份有限公司經理
銀星投資有限公司董事
2021/10/13
周朝鵬 獨立董事 國立台灣科技大學管理研究所碩士
(前身為台灣工業技術學院工程技術研究所工業管理學程企管組)
國立政治大學法學院碩士(在職專班)
誠信聯合會計師事務所會計師
堃昶股份有限公司財務長
鴻碩精密電工股份有限公司集團財務長、總稽核
2021/10/13
林鴻昌 獨立董事 國立台灣大學EMBA國企組
美國喬治華盛頓大學財務金融研究所
恆裕投資開發股份有限公司策略長
綠茵生技股份有限公司董事
新至陞科技股份有限公司獨立董事
普鴻資訊股份有限公司公司董事
佰鴻工業股份有限公司監察人
神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人
2021/10/13
姜振富 獨立董事 國立台北大學會計學系碩士 力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
榮炭科技股份有限公司獨立董事
中揚光電股份有限公司獨立董事
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部高級專員
復華綜合證券股份有限公司承銷事業部專案襄理
勤業眾信聯合會計師事務所審計部高查員
2021/10/13
董事會日期 決議事項 決議結果 獨立董事表示意見
2022/04/21 1.解除董事競業禁止之限制案
2.更新111年度股東常會召集事由案
3.擬展開直接投資美國子公司規劃案
4.委任安侯建業聯合會計師事務所派任之關春修會計師、蘇彥達會計師,續任本公司111年度財務報告查簽工作案
5.調整本公司組織架構案
全體出席董事
無異議照案通過
2022/03/15 1. 修訂110年度經理人年終獎金案
2. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
3. 本公司110年度財務報表及營業報告書案
4. 本公司110年度盈餘分配案
5. 本公司盈餘轉增資發行新股案
6. 本公司資本公積轉增資發行新股案
7. 本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部 控制制度聲明書」案
8. 本公司110年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規定,並符合適任性條件
9. 本公司財務報告編製能力之評估案
10. 遷移總公司登記地址案
11. 修訂本公司「公司章程」部分條文案
12. 高階經理人委任案
13. 訂定本公司「公司治理實務守則」案
14. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
15. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
16. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
17. 修訂本公司「董事選舉辦法」案
18. 召集本公司111年度股東常會案
19. 111年度基本工資調漲與調薪案
20. 新訂「考核作業辦法」案
21. 調整本公司組織架構案
全體出席董事
無異議照案通過